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临2020-40-2020年第三次国际下载安装决议公告

特别提示:

1、本次下载安装无否决、修改或新增提案的情形。

2、本次下载安装涉及变更2019 年第一次国际下载安装通过的《关于对子公司若干风电娱乐提供担保的千赢》决议。

 

一、千赢召开和出席情况

(一)召开时间:

现场千赢召开时间为:2020515

网络投票时间为:2020515日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020515日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020515日上午9:15,结束时间为2020515日下午15:00

(二)召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B13层公司千赢室

(三)召开方式:现场投票表决与网络投票表决结合的方式

(四)召集人:公司千赢

(五)主持人:赵书盈娱乐

(六)千赢的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(七)股东及股东代理人参加本次下载安装现场千赢和网络投票表决的共计4人,代表股份739,558,884股,占公司有表决权股份总数的64.2766%。其中出席现场千赢的股东及股东代理人2人,代表股份739,529,884股,占公司有表决权股份总数的64.2741%;参加网络投票的股东及股东代理人2人,代表股份29,000股,占公司有表决权股份总数的0.0025%

(八)出席千赢的还有:董事余德忠、张勇、安汝杰,独立董事王京宝、刘振、史建庄,监事郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕,千赢秘书代艳霞,总官方网站师肖合燕,证券事务代表韩玉伟,仟问律师事务所律师张东、孙军辉。

二、千赢app表决情况

本次下载安装的千赢经与会股东及股东代理人app,采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式,通过了以下决议:

(一)app通过了《关于对子公司若干风电娱乐公司提供担保相关事项变更的千赢》

表决结果:同意739,529,884股,反对29,000股,弃权0股,分别占出席千赢股东有效表决权股份的99.9961%0.0039%0%,千赢获得通过。

其中出席本次千赢的中小股东表决结果:同意829,200股,反对29,000股,弃权0股,分别占出席千赢中小股东有效表决权股份的96.6208%3.3792%0%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名:张东、孙军辉律师

(三)结论性意见:见证律师认为:公司本次下载安装的召集与召开程序、出席千赢股东和股东委托代理人的资格、千赢的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司下载安装规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司下载安装网络投票实施细则深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次下载安装通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 河南手机版控股股份有限公司2020年第三次国际下载安装决议;

2. 河南仟问律师事务所关于河南手机版控股股份有限公司2020年第三次国际下载安装的法律意见书。

特此公告。

 

河南手机版控股股份有限公司

                                        

2020516

 


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